Как определить, что Вас включили в план проверок?
План проведения налоговых проверок относится к закрытой информации и в каких-либо открытых источниках не публикуется.
О включении в план можно узнать по косвенных признакам.
Признаки включения в план налоговых проверок:
- налоговый орган требует от банка, в котором у Вас открыты счета предоставить подробную выписку о движении денежных средств за 2-3 года;
- налоговый орган начинает в массовом порядке рассылать Вашим контрагентам запросы о предоставлении документов и информации за 2-3 года (в качестве основания для истребования указывает — «вне рамок проведения проверок»);
- вызывает директоров контрагентов на опросы (допросы), при этом показания директоров документируются без указания даты на протоколе допроса;
- Если Ваша компания занимается строительством и осуществляла работы на объектах с пропускным режимом, направляет запросы о предоставлении списков лиц с указанием Ф.И.О. (так налоговики впоследствии доказывают нереальность выполнения работ, если в списках фигурируют только Ваши работники и нет работников подрядных организаций).
Запись имеет метки: план налоговых проверок